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维 辰
7月3日，一位顾客到宁波某银行取2.5万元现金，因不满柜员询问取款用途，故意连续多次只取1元钱，将柜员气哭后取走2.5万元现金离开。银行4日下午回应，对于大额取现的询问，是遵循反洗钱的相关要求。
柜员了解资金来源或用途、防范洗钱等违法犯罪活动，是在例行公事。但涉事男子发脾气也并非毫无道理。于是，有人提出一个“两全其美”的办法：顾客糊弄着回答一下，既不为难员工，也不耽误自己存取钱。可这样一来，询问资金来源等规定不仅失去了原有的作用，还沦为了一种负担，彻底失去了存在的价值。
$福利app引导下载中心$$$$$真正要反思的是，银行规定及其工作人员的做法是否合理。由于现金匿名、难以追踪，犯罪分子往往偏好使用现金进行交易活动，通过依法适当加强对现金存取款活动的管理，有利于防范违法犯罪活动，这也是国际通行做法。
但这并不意味着银行可以随意干涉顾客存取现金。按规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。值得注意的是，5万元限额的依据在于，“从统计上看，目前我国超过5万元人民币的现金存取业务笔数仅占全部现金存取业务的2%左右”，加强反洗钱力度的同时，能够保护居民的“存款自愿”“取款自由”。
换言之，若人为降低限额，福利app引导下载中心很可能影响居民存取现金的便利程度。男子取款2.5万元，按理说不需要询问用途等信息。柜员的举动是个人行为，还是按银行规定办事？央行负责人曾明确表示，金融机构执行反洗钱相关规定不会影响居民正常现金存取款业务，便利程度也不会受到影响。相关机构应牢记并落实。
即便银行规定合理，工作人员在执行时也应多一些换位思考。比如，面对确需询问的顾客，是不是可以事先简单解释一下，如出于反洗钱需要云云，避免给人打探隐私的感觉，把工作做“软”一些，让人好接受一些呢？
实干中国 | 从“巨创”到“微创中的微创”——中国医生首创NOSES术式记
作者: 德科·齐夫 2025-05-25T14:13:30
网友评论 更多
1264 Craig McCaw
我觉得这个游戏需要更多的开放性，让玩家自己去探索。
20:22 推荐
123 147****6448
有点无聊，可能不太适合我。
21:40 不推荐
619 362****4251
"个人感觉有这个游戏，其他的游戏不那么好玩了呢，太棒了。"
20:58 推荐
34 Daniel Gilbert
我觉得这个游戏需要更加注重玩家体验，包括操作和交互方式。~
10:49 不推荐
33 帕特里克·扎卢普斯基
"这个游戏有点太简单了，需要更多挑战性。"
9:51 推荐